庆元：这七人最高判处三年！_本地问事_庆元论坛

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发表于：2020/11/12 11:19:32
来自：浙江

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在我们的日常生活中，用身份证办银行卡早已司空见惯，但转手将卡出售就能赚到100-300块钱，这等“好事”，你心动了吗？然而，今天这起案子的犯罪嫌疑人用亲身经历告诉你，随意买卖银行卡，当心摊上大事！

2019年年底，庆元县辖区一家建筑企业财务小张报警称，其公司被骗20万！当日，小张接到其公司老总的QQ发来指令，因生意往来，要求将此前接收到的20万元工程预付款返还到对方提供的“任总”账户上，小张很快打款到位。直到第二天，小张与老总当面谈起这事，才意识到原来老总的QQ已被盗，所谓的“任总”也已消失联系不上。报案后，警方第一时间冻结了收款账户，可钱款早已被转移。

从收款银行卡卡主的身份信息入手，公安机关率先抓获了柜面取款的两名犯罪嫌疑人，随后进一步顺藤摸瓜，陆续将该犯罪链条上涉嫌买卖银行卡、协助取款的团伙人员统统抓获归案，并将案件移送检察机关审查起诉。

经查明，所谓的“任总”，即本案被告人之一的任某，他将自己的银行卡卖给了专收银行卡的收卡贩子，经过中间多次转手，银行卡落到了一个名叫翁某的人手里，翁某一边通过专门软件偷偷将银行卡的进出账变动信息绑定手机，另一边将银行卡转卖给了上家用于非法目的。

案发当日，翁某发现该银行卡进账了20万元人民币，在明知该钱款为非法来源的情形下，立刻找到了卡主任某，前往银行挂失并补办新卡后将钱款取现，并安排邵某、吴某在取款时望风，上述人员共同将卡内钱款取走分赃，均涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪。案发后，本案各犯罪嫌疑人已将违法所得悉数退还被害企业，并自愿认罪认罚。

近日，庆元县检察院对该起掩饰、隐瞒犯罪所得案件提起公诉，法院采纳检察机关量刑建议，判处7名被告人有期徒刑七个月至三年不等的刑罚。“从出售银行卡贪图小利，到受利益诱惑协助取款，我就这样一步步走上了犯罪道路，真是对不起我的家人”，被告人任某在庭审现场懊悔道。法律意识淡薄的任某没能抵挡住诱惑，不知不觉走上犯罪道路，等待他的将是法律的严惩。